8月7日晚，*ST金泰公告稱 ，公司于8月5日召開第八屆董事會第五十九次（臨時）會議
，會議審議《關(guān)于上海證監(jiān)局監(jiān)管問詢函回復(fù)說明的議案》《關(guān)于股東提議召開臨時股東大會的議案》，均未獲通過。

　　公告顯示 ，本次董事會會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名 。《關(guān)于上海證監(jiān)局監(jiān)管問詢函回復(fù)說明的議案》表決結(jié)果為同意4票
，反對4票，棄權(quán)1票；《關(guān)于股東提議召開臨時股東大會的議案》表決結(jié)果為同意2票 ，反對6票
，棄權(quán)1票
。

《關(guān)于上海證監(jiān)局監(jiān)管問詢函回復(fù)說明的議案》未通過

　　公告顯示，*ST金泰于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局下發(fā)的《關(guān)于上海金力泰化工股份有限公司相關(guān)事項的監(jiān)管問詢函》。公司對此高度重視 ，對《問詢函》所提及的有關(guān)事項進行了認真核查
，并對《問詢函》中關(guān)注的問題進行回復(fù)說明 。

　　董事郝大慶對該議案投棄權(quán)票。他表示，自己于7月7日任職董事 ，7月8日任職董事長 、總裁
。接任的時間比較短
，對公司的情況需要逐漸了解，對于行業(yè)情況需要逐步熟悉。“作為新任董事長 ，我的目的是要引領(lǐng)公司
，帶領(lǐng)團隊將公司做大做強，基于目前公司的一些問題 ，未來也將加大力度在合規(guī)性和風(fēng)險管控上 。”

　　董事劉銳明對該議案投反對票并表示，“關(guān)于公司對上海證監(jiān)局監(jiān)管問詢函回復(fù)說明的議案
，我是明確反對的，我是贊成獨立董事審計委員會對議案作出反對表決意見的
。回復(fù)說明表達的核心思想與7月25日董事會審議那版沒有實質(zhì)區(qū)別 ，前后矛盾
，相關(guān)內(nèi)容甚至無法與6月30日公司董事會通過并公告的文件相一致。在上海證監(jiān)局已對公司立案調(diào)查的前提下，證監(jiān)局的問詢事項涉及資金可能流向裴劍的情況 ，管理層未正面回應(yīng)該事項
，核查不充分，以董事長郝大慶為首的管理層審議通過該問詢函回復(fù) ，并提交董事會審議
，不符合相關(guān)要求，法制意識薄弱 。對于管理層提請董事會審議的監(jiān)管問詢函回復(fù) ，我作為董事要敬畏法律
，敬畏監(jiān)管，對全體股東負責(zé) ，對全體職工負責(zé)，必須旗幟鮮明的提出反對表決意見
。 ”

　　獨立董事于緒剛對該議案投反對票并表示
，回復(fù)說明提到，公司與芮奈貿(mào)易（上海）有限公司
、上海犇鵠貿(mào)易有限公司、上海泰褲辣貿(mào)易有限公司 、上海堪躍貿(mào)易有限公司、上海盛祐寧實業(yè)有限公司5家戰(zhàn)略備庫供應(yīng)商簽訂了一攬子終止及還款協(xié)議；與供應(yīng)商簽訂還款協(xié)議時發(fā)現(xiàn) ，上述實際控制人為錢程；芮奈貿(mào)易（上海）有限公司存在非經(jīng)營性資金占用情況。經(jīng)初步檢索
，除芮奈貿(mào)易（上海）有限公司有4名參保人員外，其他4家公司均系2023年設(shè)立的一人公司 ，人員規(guī)模為0
、參保人員為0
，也看不出錢程與這些公司有何關(guān)系 。在上海地區(qū)，錢程名下也有諸多類似特征的公司
。他們能還款的概率很低。芮奈貿(mào)易（上海）有限公司與公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系 ，認定其為非經(jīng)營性資金占用方
，不符合邏輯 。

　　獨立董事馬維華對該議案投反對票并表示，回復(fù)說明對資金占用主體和占用用途未能如實反映；2024年年報非經(jīng)營資金占用表披露的占用單位與本次回函描述不一致；對公司認為8家戰(zhàn)略備庫資金供應(yīng)商不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的意見不認同；對公司將戰(zhàn)略備庫資金季初轉(zhuǎn)出、季末轉(zhuǎn)回行為僅僅歸咎于內(nèi)控失效的意見不認同
。

　　獨立董事唐光澤對該議案投反對票并表示 ，公司回復(fù)說明中
，對戰(zhàn)略備庫過程中形成的資金占用實體 、占用用途以及相關(guān)資金往來公司資質(zhì)等問題的解釋，依然無法讓人同意。對獨立董事提出的部分疑點仍然沒有得到清晰明確的回復(fù) 。

《關(guān)于股東提議召開臨時股東大會

　　的議案》未通過

　　公告顯示 ，公司董事會于7月28日收到海南大禾企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“海南大禾
”）發(fā)來的《關(guān)于提議召開上海金力泰化工股份有限公司2025年第三次臨時股東大會的函》。海南大禾提請公司董事會盡快召開2025年第三次臨時股東大會，對部分非獨立董事
、獨立董事進行罷免及補選
。

　　董事郝大慶、董事吳純超 、董事羅甸
、董事王子煒、董事孫策對《關(guān)于股東提議召開臨時股東大會的議案》投反對票
，反對理由如下：

　　一是當(dāng)前公司正處于問詢函回復(fù)的關(guān)鍵期，且2025年半年度報告編制工作正在推進中 ，均需集中精力確保合規(guī)完成。在此節(jié)點推進罷免及選舉事宜
，將直接影響重點工作的質(zhì)量與進度，不利于公司實現(xiàn)平穩(wěn)運營 。

　　二是羅甸 、于緒剛
、唐光澤任職期間積極負責(zé) ，專業(yè)能力為公司治理、業(yè)務(wù)決策提供有效支撐
，對保障公司穩(wěn)定運營具有積極意義
。其中，羅甸已辭去董事長 、總裁及法人職務(wù) ，僅保留董事身份
，已就前期工作作出合理銜接，現(xiàn)階段對其及其他人員再行提出罷免 ，缺乏事實依據(jù)。

　　三是董事會穩(wěn)定是公司治理的重要基礎(chǔ)
，短期內(nèi)頻繁更換董事會成員，不利于公司長期穩(wěn)定發(fā)展 。當(dāng)前公司更應(yīng)聚焦于保障平穩(wěn)運行 ，集中資源處理核心事務(wù)，同時積極強化內(nèi)控治理體系建設(shè)
，以扎實的經(jīng)營成果和規(guī)范的治理水平重塑市場信任，而非在此時推進非緊急的人事調(diào)整
。

　　獨立董事唐光澤對議案投反對票并表示 ，由于公司在7月22日剛召開過股東大會
，下一次股東大會召開時間在9月中旬。時間間隔已經(jīng)較近，沒有必要在8月份再召開一次臨時股東大會 。

　　獨立董事馬維華對該議案投棄權(quán)票并表示 ，自己已提出辭職
，不便發(fā)表意見，故而棄權(quán)
。

（文章來源：中國證券報）